公司新闻
Company News

  为有效遏制各类案件,防范金融风险,扎实内控管理和案件防范工作,茌平县支行以“不打折、不遗漏、不松劲”的三原则,持续不断地开展员工行为动态排查工作。

  本次排查重点关注三个方面:一是兴趣爱好排查重点关注:是否偏爱高风险、高回报的投资方式、参与股票、期货等投资活动;是否经常大额购买彩票、玩赌博性质游戏机、经常打牌等;是否参与涉黄、涉赌活动;二是家庭状况重点关注:是否超出家庭正常收入购置房屋、车辆;家庭经济是否出现异常波动;三是社会交际方面重点关注:是否借债、是否有信用卡大额透支,是否与我行客户存在非正常利益关系。力求准确反映员工的真实情况,真正掌握员工思想动态,保持高度的警觉性和敏锐度,扎实源头风险根基。

  通过排查,提升员工的思想政治觉悟、明辨是非的能力,加强员工的合规操作意识,提升员工的风队防范能力和自我保护意识,扎实了风险防范基础,保证各项业务合规稳健安全发展。下一步将继续拓宽排查的方式和内容,实现员工行为动态管理的常态化。通过案件传达、学习案防合规的相关文件,努力打造合规文化,有效防范各项风险。(吴燕平)

其他新闻
  •   根据“合规文化建设”宣讲内容,茌平县支行高度重视宣讲工作,成立宣讲领导小组。制定以合规制度为主题的宣讲提纲,为宣讲工作打下了良好基础。整个宣讲活动围绕“两个.........
    2019-08-08
  •   为有效遏制各类案件,防范金融风险,扎实内控管理和案件防范工作,茌平县支行以“不打折、不遗漏、不松劲”的三原则,持续不断地开展员工行为动态排查工作。本次排查重.........
    2019-08-08
  •   按照市行年度工作会议安排部署,今年以来,沂水县支行持续加大对农村交通基础设施支持力度,全力打造“水利银行”品牌特色。截至目前,已营销储备两类项目贷款共计32.........
    2019-08-01
友情链接

全国免费咨询电话:
公司名称
 公司地址
版权所有:Copyright © 2018 威尼斯人线上娱乐官网威尼斯人线上娱乐官网-威尼斯人娱乐-威尼斯人娱乐场 All Rights Reserved

友情链接

Copyright © 2018 威尼斯人线上娱乐官网威尼斯人线上娱乐官网-威尼斯人娱乐-威尼斯人娱乐场 All Rights Reserved
全国免费咨询电话:  公司地址